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中哈签署反洗钱和反恐融资金融情报谅解备忘录

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中哈签署反洗钱和反恐融资金融情报谅解备忘录

中法两国签署反洗钱金融情报交流合作谅解备忘录

11月14日,在欧亚反洗钱和反恐融资组织第19届全会暨工作组会议期间,中国人民银行中国反洗钱监测分析中心与哈萨克斯坦共和国财政部金融监控委员会签署并交换了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。此举标志着中国与哈萨克斯坦在反洗钱与反恐怖融资金融情报交流方面的合作进入了实质性阶段。中哈两国同为欧亚反洗钱工作组的成员国,在打击洗钱和恐怖融资犯罪活动中有着共同的愿望和利益。 根据协议,中哈金融情报机构将基于互惠原则,在所掌握的金融信息范围内,在涉嫌洗钱和恐怖主义融资及其他相关犯罪的金融交易信息的收集、利用和分析等方面进行合作。 至此,中国反洗钱监测分析中心已与22个国家和地区的金融情报机构开展反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作。

北京7月9日消息:据中国人民银行官方网站报道,中国反洗钱监测分析中心主任王燕之与法国打击非法金融活动情报处理和行动中心主任让·巴提斯特·卡尔邦提八日分别代表两国金融情报机构(FIU)在京签署了《关于反洗钱和反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录》。至此,中国反洗钱监测分析中心已先后与十五个国家和地区的FIUs签署了情报交流谅解备忘录。

据悉,中国人民银行副行长苏宁在协议签订后会见了来访的法国预算、公共财务和公职部部长沃斯一行。

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